Detectá operaciones sospechosas, analizá riesgos financieros y fortalecé tu perfil en prevención de lavado de activos.
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El crecimiento de las operaciones digitales, los movimientos financieros internacionales y las nuevas modalidades de criminalidad económica exigen profesionales capaces de identificar riesgos, detectar señales de alerta y actuar con criterio técnico. Este diplomado brinda herramientas prácticas de auditoría forense, análisis de tipologías de lavado y elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con foco en prevención, cumplimiento normativo e investigación financiera.
Profesionales, funcionarios públicos y privados, estudiantes universitarios, responsables de cumplimiento, auditores, analistas de riesgos, personal del área tecnológica y público en general.
Auditoría interna y el entorno de control ALD
Comprensión del rol de la auditoría interna en la evaluación de controles y el cumplimiento de normativas vinculadas a la prevención de lavado de dinero. Incluye metodología de auditoría, revisión independiente, muestreo de operaciones, análisis documental y evaluación de casos prácticos.
Tipologías de lavado de dinero y financiación ilícita
Análisis de las principales tipologías utilizadas para ocultar fondos ilícitos, identificando patrones de riesgo, categorías de clientes, inversión extranjera ficticia, transferencias fraccionadas, transporte de dinero ilícito, riesgos emergentes y activos digitales.
Detección y análisis de señales de alerta
Identificación y análisis de señales de alerta en operaciones financieras, con foco en giros, inconsistencias documentales, movimientos fraccionados, supervisión de cuentas, procedimientos ante anomalías y elaboración de reportes internos.
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) e investigación
Aplicación de procedimientos para la elaboración e investigación de Reportes de Operaciones Sospechosas. Incluye obligación de informar, documentación de hallazgos, contenido esencial de un ROS, investigación financiera y consecuencias legales y reputacionales.
Competencias técnicas y prácticas en auditoría forense, prevención de lavado de activos e investigación financiera.
Comprender metodologías de auditoría forense y control interno.
Identificar tipologías de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Analizar operaciones sospechosas y señales de alerta.
Aplicar procedimientos de investigación financiera.
Elaborar reportes ROS conforme a criterios técnicos y regulatorios.
Comprender consecuencias legales y reputacionales derivadas del incumplimiento normativo.
El egresado contará con competencias para desenvolverse en entornos organizacionales donde la gestión de riesgos tecnológicos y la prevención del fraude digital constituyen elementos estratégicos. Será capaz de identificar amenazas digitales, aplicar controles preventivos y utilizar herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad organizacional.
Inscripciones abiertas
Vos avanzás, tu formación también.
Diplomado 100% a distancia, modalidad HOME, con enfoque práctico en auditoría forense y prevención de lavado de activos.